Uma operação do Serviço de Investigação Criminal (SIC) resultou no desmantelamento de uma rede criminosa que operava dentro do Banco BAI, com o desvio de mais de cinco mil milhões de kwanzas de uma conta empresarial.
Dezanove pessoas foram detidas, incluindo cinco funcionários e ex-funcionários do banco e um cidadão estrangeiro de nacionalidade gambiana. Segundo o SIC, os acusados respondem pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, acesso ilegítimo a sistemas de informação e branqueamento de capitais.
O esquema foi descoberto na província do Cuanza-Sul, no balcão do BAI do Waku-Kungo, onde funcionários da instituição alteraram dados de clientes no sistema e no aplicativo BAI-Directo. Essa manipulação permitiu transferências fraudulentas de avultadas somas para contas de terceiros, que mais tarde dispersaram os valores entre várias instituições bancárias.
Durante as investigações, o SIC determinou o bloqueio de mais de mil contas bancárias usadas para movimentar o dinheiro ilícito. Parte dos valores desviados foi utilizada para aquisição de bens móveis e imóveis, incluindo quatro viaturas topo de gama, entre as quais Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz e Hyundai, além de uma vivenda T4 no bairro Nova Vida e um apartamento T2 no bairro Rangel, ambos em Luanda.
O SIC informou que os bens identificados foram apreendidos e que as diligências continuam no sentido de localizar outros envolvidos e recuperar o restante dos valores desviados.
